Enforcement Directorate (ED) வங்கி மோசடி விசாரணையின் கீழ் டெல்லி, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், மும்பை ஆகிய நான்கு இடங்களில் தேடல்கள் நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கு Punjab & Sind Bank இன் புகார்படி — சுமார் ₹70 கோடி பண்டப்பணிகள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டன என்று கூறப்படுகிறது. மோசடி வழக்கு Yashdeep Sharma என ஒருவரும், அவரது குடும்பம் மற்றும் கட்டுப்பாடில் உள்ள நிறுவனங்களும் தொடர்புடையதாக இருந்து வருகிறது. ED, முன் CBI FIR அடிப்படையில் ECIR பதிவு செய்துள்ளது — தனியார் கடனீட்டுப் பணப்பழிகளை விசாரிக்க. இந்த நடவடிக்கை வங்கித்துறையில் நிதி அறப்பணிகள் குறித்து தேசிய அளவில் பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாகும்.
அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்: தேடல்கள் பங்குபெறுபவர்கள் பண ஓட்டங்கள், வங்கி கணக்குகள், தொடர்புடைய பரிமாற்றங்களைப் பெறுவதே நோக்கம்.
இந்த மாதிரி உயர்நிலை ரெயிட்கள் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை பாதிக்கவும், அமைப்புகளில் சீரமைப்பு அழுத்தம் ஏற்படுத்தவும் செய்யும்.
கைது, சொத்து வரையறை, அமைப்புக் கடமைகள் என முடிவுகள் மிகவும் கண்காணிக்கபபடும்.